Uma mulher filipina de 35 anos está sendo julgada em Singapura por sua suposta participação em um esquema de fraude operado a partir do Camboja. De Villar Rizalyn Panganiban enfrenta acusações de pertencer a um grupo criminoso organizado e de conspiração para enganar vítimas.
A rede criminosa aplicava golpes em que fraudadores se passavam por autoridades governamentais. As vítimas eram levadas a acreditar que suas contas bancárias haviam sido comprometidas e então persuadidas a transferir dinheiro para contas controladas pelos golpistas.
De Villar estava entre 12 pessoas acusadas após uma operação conjunta da Força Policial de Singapura e da polícia nacional cambojana desarticular o esquema. O grupo é apontado como responsável por pelo menos 330 casos reportados, envolvendo perdas superiores a 40 milhões de dólares de Singapura.
A operação fraudulenta funcionava através de três linhas de chamadas. A primeira linha se passava por funcionários de bancos de Singapura e contatava as vítimas alegando que seus cartões de crédito ou contas bancárias haviam sido comprometidos. As vítimas eram então transferidas para a segunda linha, onde golpistas se apresentavam como oficiais da Autoridade Monetária de Singapura e registravam falsos boletins policiais.
Quem continuasse acreditando no golpe era transferido para a terceira linha, onde os fraudadores se faziam passar por agentes da lei de Singapura. Estes convenciam as vítimas a transferir seus fundos para uma conta bancária supostamente segura, que na verdade estava sob controle do grupo criminoso.
De Villar chegou a Phnom Penh em 29 de março de 2025, acreditando que trabalharia para uma empresa de jogos online como funcionária de escritório, com salário mensal de 1.500 dólares. No primeiro dia no Camboja, ela passou por treinamento para se tornar uma operadora de chamadas e recebeu um roteiro para memorizar.
Durante o treinamento, um instrutor disse a De Villar que ela tinha um sotaque filipino forte e queria que ela mudasse um pouco em direção ao inglês de Singapura. Ela também participou de simulações para se preparar para o trabalho.
A acusada pôde escolher entre dois pacotes salariais: um pagamento base de 1.500 dólares com 3 por cento de comissão, ou 8 por cento de comissão sem pagamento base. Foi informada de que sua comissão vinha do dinheiro que ela tinha que roubar dos clientes.
Em 2 de abril de 2025, De Villar suspeitava que estava trabalhando em um centro de fraudes e discutiu isso com uma amiga que havia viajado com ela das Filipinas. Apesar disso, a dupla decidiu ficar porque queria ganhar o bom dinheiro. De Villar também mencionou em declarações que não seria capaz de ganhar a mesma quantia nas Filipinas.
Em 7 de abril de 2025, De Villar fez um teste para ser operadora da primeira linha e então escolheu o pacote salarial que era apenas por comissão. Ela permaneceu no centro de chamadas no Camboja entre 29 de março e 24 de abril de 2025, recebendo acomodação e refeições.
A promotoria argumenta que De Villar foi uma participante voluntária na operação e não uma vítima de tráfico humano ou engano. Em suas declarações, ela mencionou ter toda a liberdade durante sua estadia, sem restrições ou toque de recolher. De Villar saía para refeições e até foi presenteada com extensões de unhas em um salão por um membro do grupo que havia ganho 7.000 dólares em comissões.
De Villar deixou o Camboja em 24 de abril de 2025 para Vientiane, no Laos, onde permaneceu em outro centro de fraudes até o início de junho. A acusação alega que ela fez chamadas fraudulentas e enviou e-mails de golpe a pedido do grupo.
Material de referencia publicado por SCMP.