Um relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) indica que uma empresa ligada ao ex-prefeito de Salvador e vice-presidente nacional do União Brasil, ACM Neto, recebeu R$ 3,6 milhões em transferências realizadas pelo Banco Master e pela gestora de recursos Reag. Os repasses ocorreram após as eleições de 2022 e se estenderam até maio de 2024.
As informações foram reveladas inicialmente pelo jornal O Globo e constam em um relatório do órgão de inteligência financeira responsável por monitorar operações consideradas atípicas no sistema financeiro brasileiro.
Transferências foram feitas para empresa de consultoria
De acordo com o documento citado pelo Coaf, os recursos foram direcionados para a A&M Consultoria Ltda., empresa criada por ACM Neto em sociedade com sua esposa no final de dezembro de 2022.
A companhia foi registrada oficialmente em 28 de dezembro de 2022, com capital social inicial de R$ 2 mil. Segundo dados da Receita Federal, a empresa tem como atividade principal a prestação de serviços de consultoria em gestão empresarial, além de atividades de apoio à educação.
O relatório do Coaf aponta que as transferências ocorreram em diferentes momentos entre 2023 e 2024, totalizando os R$ 3,6 milhões identificados pelo órgão.
Valores foram transferidos em diferentes repasses
Segundo os dados descritos no relatório, entre junho de 2023 e maio de 2024 a empresa recebeu R$ 2,9 milhões em transferências financeiras. Desse total, cerca de R$ 1,5 milhão foram enviados pela gestora Reag em 11 repasses, enquanto aproximadamente R$ 1,3 milhão tiveram origem no Banco Master, distribuídos em nove transferências.
Antes desse período, o documento também registra outras movimentações financeiras. Em março e junho de 2023, a empresa teria recebido R$ 422,3 mil do Banco Master e R$ 281,5 mil da Reag, valores que também compõem o total apontado pelo relatório.
O Coaf classificou as movimentações como expressivas quando comparadas à capacidade financeira declarada da empresa.
No documento, o órgão registra: “Identificamos que, no período analisado, a empresa movimentou recursos expressivos, acima de sua capacidade financeira declarada”.
Repasse posterior ao próprio ACM Neto
O relatório também menciona que, dentro do mesmo período analisado, a empresa realizou transferências para o próprio ACM Neto.
De acordo com os dados apresentados, o político teria recebido R$ 4,2 milhões de sua própria empresa em 14 repasses, operação que também foi registrada pelo sistema de monitoramento do Coaf.
O órgão não tem função investigativa direta, mas produz relatórios de inteligência financeira que podem ser utilizados por autoridades em eventuais investigações relacionadas a lavagem de dinheiro ou movimentações financeiras consideradas atípicas.
Defesa de ACM Neto
Procurado para comentar o assunto, ACM Neto confirmou o recebimento dos valores e afirmou que as transferências estão relacionadas a atividades profissionais realizadas após deixar a vida pública.
Em nota enviada à imprensa, o ex-prefeito de Salvador declarou que abriu a empresa depois de não ocupar mais cargo público e passou a atuar como consultor para diferentes clientes.
Segundo ele, os valores pagos correspondem à prestação de serviços de consultoria empresarial e foram realizados dentro da legalidade.
Contexto das investigações envolvendo Master e Reag
As transferências citadas no relatório surgem em um momento em que operações financeiras ligadas ao Banco Master e a fundos administrados pela Reag passaram a ser analisadas por diferentes órgãos de controle.
Relatórios técnicos já apontaram irregularidades em operações estruturadas envolvendo essas instituições financeiras, o que levou autoridades regulatórias e órgãos de investigação a aprofundarem a análise sobre negócios realizados no sistema financeiro nos últimos anos.
O caso segue sendo acompanhado por autoridades e pode gerar novos desdobramentos conforme as análises sobre as movimentações financeiras avancem.
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