Dois cidadãos chineses foram indiciados sob acusação de conspiração para lavagem de dinheiro em favor de cartéis de drogas, segundo anunciou o Departamento de Justiça dos Estados Unidos.
Ruhuan Zhen e Hongce Wu teriam ocultado a origem de fundos obtidos ilegalmente em nome de diversos grupos criminosos que operam através de fronteiras, incluindo o Cartel de Sinaloa e o Cartel de Jalisco Nueva Generacion (CJNG).
Os dois permanecem foragidos, informou o Departamento de Justiça.
Segundo documentos judiciais apresentados no Distrito Leste da Virgínia, Zhen, Wu e seus co-conspiradores teriam usado uma variedade de táticas secretas e clandestinas entre novembro de 2016 e abril de 2025 para lavar grandes volumes de dinheiro gerados pelas operações de tráfico de drogas.
Os métodos alegadamente empregados por Zhen e Wu incluíram transferências espelhadas, uso de contas bancárias no exterior, aplicativos de comunicação criptografada, lavagem de dinheiro baseada em comércio e formas de contornar sistemas de verificação de números de série, segundo o Departamento de Justiça.
A agência informou que co-conspiradores operaram nos Estados Unidos, México, América Latina e China, lavando recursos provenientes da importação e venda de narcóticos ilegais, incluindo cocaína e fentanil.
Zhen e Wu foram indiciados em 24 de abril de 2025 por um grande júri federal reunido em Alexandria, Virgínia, e a acusação foi divulgada na quinta-feira, informou o Departamento de Justiça. A ofensa prevê pena máxima de 20 anos de prisão.
A aparente amplitude da operação de lavagem de dinheiro foi evidenciada pelo número de escritórios envolvidos na investigação, parte do que o governo Donald Trump denominou Operação Take Back America.
Estes incluíram diversos ramos da Administração de Combate às Drogas em Nova York, Washington, Atlanta (Geórgia), Charleston (Carolina do Sul) e Memphis (Tennessee), além de escritórios em Bogotá (Colômbia) e Dubai.
Transferências espelhadas são uma forma de complicar a divulgação de fundos que se movem através da rede global Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, ou Swift. Essencialmente, um lavador de dinheiro possui contas em, por exemplo, México e Estados Unidos ou China e Estados Unidos. Em vez de mover recursos através de uma fronteira onde poderiam ser notados, débitos e créditos perfeitamente correspondentes são lançados nas contas separadas, quebrando o rastro documental e obscurecendo a origem real dos fundos.
Washington possui enorme controle sobre o sistema Swift, que processa mais de 45 milhões de mensagens de pagamento e segurança por dia, dada a primazia global do dólar americano.
Lavagem de dinheiro baseada em comércio é outro artifício financeiro no qual o valor de uma importação ou exportação legítima é inflado ou deflado, seu preço, quantidade ou qualidade são deturpados, com o excedente oculto nos documentos alfandegários permitindo a transferência.
Contornar a verificação de números de série envolve enganar sistemas que rastreiam os números em notas de dólar americano, ativos digitais ou documentos oficiais, que as autoridades usam para conectar fundos a atividades criminosas.
Fonte: SCMP