Um diretor procurado de uma instituição de caridade de Hong Kong envolvida em escândalo enfrenta processo civil de 14 acusações nos Estados Unidos por um suposto esquema imobiliário de milhões de dólares que o autor da ação descreveu como um jogo de conchas.
O desenvolvedor Joseph Lee Daniell acusou Jacob Lam Hay-sing, fundador e diretor da extinta Christian Zheng Sheng Association de Hong Kong, de fraudá-lo em mais de um ano de serviços profissionais e despesas diretas.
Outros réus incluem Christian Zheng Sheng Association US, New Day Horizons Group, Tim Lam, Andy Zeyong Zhang e Emily Moerdomo Fu. Tim Lam é identificado como irmão de Jacob Lam, enquanto Zhang é seu genro.
Daniell começou a reunir-se com os réus em janeiro de 2025 sobre planos para desenvolver um empreendimento residencial de 736 acres em Little Sand Mountain no condado de Chattooga, no estado da Geórgia. O local foi comercializado como um retiro e centro de terapia com cavalos.
Em julho de 2025, ele assinou uma carta preliminar de intenção com Tim Lam que lhe concederia uma participação de 50 por cento na propriedade e uma parcela igual do fluxo de caixa futuro.
A ação alega que em outubro de 2025, Tim Lam executou uma escritura transferindo a propriedade da Christian Zheng Sheng Association US para a New Day Horizons Group por apenas 1 dólar. A transação teria sido ocultada de Daniell, apesar de garantias de que ele manteria uma participação de 50 por cento.
A Christian Zheng Sheng Association US continuou a exercer controle sobre a propriedade após a transferência, incluindo a emissão de um cheque de 15.650 dólares em novembro para uma empresa florestal para nivelamento de estradas, aprovado por Tim Lam.
Daniell continuou trabalhando no projeto até o final de 2025, quando recebeu uma informação ligando seus parceiros de negócios a atividade criminosa internacional. Até então, ele havia dedicado mais de 850 horas de trabalho, incluindo preparação de um plano de 171 lotes, coordenação de nivelamento de estradas e estruturação de um empréstimo de investimento estrangeiro EB-5.
O plano de financiamento visava arrecadar cerca de 49,6 milhões de dólares como parte de um financiamento total do projeto de 88,88 milhões de dólares, com fechamento previsto para a primavera de 2026. A transação de empréstimo acabou colapsando porque a garantia prometida foi removida sem aviso e o mutuário pretendido não detinha mais o título da propriedade.
Daniell também afirmou ter gasto cerca de 23.000 dólares do próprio bolso e incorrido em responsabilidades adicionais com terceiros, incluindo engenheiros civis, agrimensores, profissionais de marketing e outros subcontratados.
Ele está pedindo um julgamento por júri e solicitando ao tribunal que conceda indenizações compensatórias, consequenciais e punitivas, anule a escritura de transferência, imponha um trust construtivo ou conceda execução específica para garantir sua participação de 50 por cento.
A ação legal segue um escândalo de 2024 no qual a polícia de Hong Kong colocou Alman Chan Siu-cheuk, Chan Yau-chi e Jacob Lam em uma lista de procurados depois que fugiram da cidade por supostamente roubar 50 milhões de dólares de Hong Kong em doações destinadas a apoiar o Christian Zheng Sheng College, uma escola interna para viciados em drogas.
Em fevereiro, o Tribunal Superior ordenou a liquidação da Christian Zheng Sheng Association, que operava a escola, depois que ela não conseguiu reembolsar 61 milhões de dólares de Hong Kong em financiamento governamental para reformas do campus.
A Christian Zheng Sheng Association US foi registrada em outubro de 2022 como uma corporação sem fins lucrativos doméstica. Seu atual diretor executivo é Alman Chan, com Chan Yau-chi listado como diretor financeiro e Tim Lam como secretário e agente registrado.
Duas parcelas perto de 831 Little Egypt Road no condado de Chattooga, totalizando cerca de 736 acres, foram compradas em novembro de 2022 e janeiro de 2023 por um preço combinado de 1,57 milhão de dólares.
A ação alegou que os fundos usados pela filial americana para adquirir a propriedade foram derivados de doações de caridade apropriadas indevidamente originadas da organização matriz de Hong Kong.
A entidade que posteriormente recebeu o terreno, New Day Horizons Group, foi registrada em janeiro de 2025 como uma corporação sem fins lucrativos doméstica incorporada por Tim Lam. Ela se descreve como uma organização baseada na fé cujo acampamento de retiro oferece um espaço sagrado para cura, renovação e crescimento espiritual.
Material de referencia publicado por SCMP.