A Polícia Federal prendeu nesta quarta-feira (4), em São Paulo, o banqueiro Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master, durante a terceira fase da Operação Compliance Zero. A investigação apura a existência de um suposto esquema bilionário de fraudes financeiras relacionado à comercialização de títulos de crédito falsos pela instituição financeira.
A prisão foi autorizada pela Justiça por meio de mandado de prisão preventiva. Após ser detido, Vorcaro foi encaminhado à Superintendência da Polícia Federal na capital paulista.
Segundo informações divulgadas pelas autoridades, a nova etapa da operação foi deflagrada para aprofundar as investigações sobre crimes atribuídos a uma organização criminosa, incluindo ameaça, corrupção, lavagem de dinheiro e invasão de dispositivos informáticos.
Investigação aponta esquema financeiro de grande escala
De acordo com a Polícia Federal, as apurações indicam a existência de um esquema de grande dimensão envolvendo a venda de títulos de crédito falsificados. As operações investigadas teriam sido utilizadas para viabilizar fraudes financeiras com potencial impacto no mercado.
Os investigadores apontam que os títulos teriam sido comercializados como ativos legítimos, quando na verdade seriam documentos falsificados ou sem lastro financeiro real.
A suspeita é de que o mecanismo tenha sido utilizado para movimentar grandes volumes de recursos, com possível utilização de estruturas destinadas à ocultação da origem do dinheiro.
Origem do nome da operação
O nome da investigação, “Compliance Zero”, faz referência à suposta ausência de mecanismos eficazes de controle interno nas instituições investigadas.
Segundo a Polícia Federal, essa fragilidade teria facilitado práticas como gestão fraudulenta, lavagem de dinheiro e possíveis manipulações no mercado financeiro.
As autoridades investigam ainda a existência de uma rede de operadores responsáveis por estruturar as operações e garantir a circulação dos títulos suspeitos.
Medidas cautelares e novos alvos
Além da prisão preventiva de Vorcaro, a Justiça determinou outras medidas cautelares contra investigados no caso.
Entre as medidas aplicadas está o uso de tornozeleira eletrônica por alguns suspeitos. A Polícia Federal também cumpre mandados de busca e apreensão relacionados à investigação.
Os agentes tentam executar um segundo mandado de prisão em São Paulo. O alvo dessa ordem judicial ainda não foi localizado, e o nome não foi divulgado pelas autoridades.
Investigação continua
A Polícia Federal informou que a investigação segue em andamento e que novas fases da operação não estão descartadas.
Com o avanço das apurações, os investigadores buscam identificar a extensão do suposto esquema financeiro, os beneficiários das operações e eventuais impactos no sistema financeiro.
As autoridades também analisam documentos, registros bancários e dispositivos eletrônicos apreendidos durante a operação para esclarecer a estrutura da organização investigada.
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